La Unidad de Información FInanciera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo, informó a la Justicia que no encontró que exista el delito de lavado de activos en las participaciones accionarias de las empresas ligadas al presidente Mauricio Macri, su padre y dos de sus hermanos, reveladas por los Panamá Papers. la UIF envió ese informe al juez federal Sebastián Casanello que investiga el caso el fiscal Federico Delgado.
«De las participaciones accionarias en las empresas, no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos», dice el texto citado por Clarín. Las compañías investigadas fueron Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A., SIDECO Americana S.A., Macri Investments Groups, Foxchase trading S.A., Global Collection Services y Owners Do Brasil, entre otras.
