El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este lunes que llevaron ante la Fiscalía General de la República cinco casos relacionados con el robo de combustibles.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto destacó que entre ellos se encuentran un empresario, un exfuncionario de Pemex, un exdiputado federal y un expresidente municipal.
Nieto mostró un mapa de los ductos de Pemex y los lugares en donde se reciben reportes de operaciones inusuales y relevantes por parte de usuarios del sistema financiero. Coincide también que en la mayoría de los municipios en donde cruzan los ductos, son aquellos en donde se están haciendo los depósitos en efectivo que son reportados por el sistema bancario.
El funcionario de Hacienda comentó que a partir de ahí se generaron dos sistemas de trabajo, un modelo de riesgo que nos permitió analizar los depósitos particularmente en efectivo, encontrando que una gran parte de las estaciones de gasolineras que hacen depósitos o transferencias en efectivo son diferentes al número a los recursos con los que operan.
Nieto señaló que el modus operandi implica la comercialización de huachicol del combustible robado a Pemex en operaciones importantes que oscilan en los más de 2 millones de dólares, adquisición de vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo.
También se encontró cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de familiares y personas cercanas, y cómo se compran boletos de avión, joyas , obras de arte con el fin de blanquear los recursos provenientes de robo de hidrocarburo.
