Así funcionaba la estafa que ha afectado a un millón de usuarios de móviles

Hace justo tres meses la Guardia Civil registró una empresa de publicidad móvil en la calle Amigó de Barcelona en una operación que, según adelantó La Vanguardia, estaba relacionada con un delito de fraude en telefonía móvil. El objetivo del espectacular dispositivo desplegado entonces por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue Billy Mobile, una empresa cuyo modelo de negocio se basaba en el envío de alertas para móviles de forma masiva.

La UCO no desveló en marzo detalles sobre la operación porque estaba bajo secreto de sumario, pero hoy ha anunciado en rueda de prensa el contenido y los resultados de la investigación. Se trata de una estafa de al menos 30 millones de euros que afecta a alrededor de un millón de usuarios de telefonía móvil en España. El fraude se realizaba a través de aplicaciones que hacían llamadas automáticas a números de tarificación adicional o enviaban mensajes premium.

Una estafa de 30 millones de euros

De momento hay siete detenidos y once registros, según ha explicado en rueda de prensa el teniente coronel Juan Sotomayor, jefe del departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Operación Rikati se ha desarrollado durante los últimos tres años.

Hay al menos seis empresas involucradas. Una de ellas, como adelantó La Vanguardia en marzo, es Billy Mobile. El consejero delegado de esta compañía es Vicens Martí, que en 2015 definía el funcionamiento de la compañía como “una central de medios” que intermediaba entre anunciantes y páginas de alto tráfico en el entorno móvil: “Juegos, dating (citas) y páginas de contenidos para adultos”. La empresa se lleva una comisión por esta labor de intermediación.

Los empresarios que forman parte del consejo de dirección son, además de Martí, los exlíderes de la web seriesyonkis, David Martínez y Jordi Tamargo, y el director financiero Jordi Cid (exdirectivo de varias empresas de tecnología y que trabajó con Vicenç Martí en Vueling).

Los cuatro socios fundadores de Billy Mobile: Jordi Cid, Vicens Martí, David Martínez y Jordi Tamargo Los cuatro socios fundadores de Billy Mobile: Jordi Cid, Vicens Martí, David Martínez y Jordi Tamargo (Inma Sainz de Baranda)

Llamadas silenciosas a líneas 803X de madrugada

La investigación comenzó cuando las operadoras de telefonía en España se percataron de un tráfico de llamadas a números de tarificación adicional poco habitual en un tramo horario concreto.

Se trataba de llamadas automáticas que los teléfonos realizaban por la noche sin que el usuario se percatara y que se hacían a través de una aplicación aparentemente normal que lograba apagar el teléfono y quitarle el sonido mientras efectuaba la llamada, con un máximo de tiempo de media hora.

Para que los usuarios se descargaran las aplicaciones maliciosas, la trama descubierta, que operaba a través de empresas legales y otras pantalla, utilizaban el nombre y los logos de otras muy conocidas o enganchaban al usuario con nombres como “la linterna molona”, los “mejores trucos para evitar la calvicie” o los mejores vídeos porno.

Y no solo eso, sino que, además, las anunciaban como gratuitas e redes sociales y páginas web y si en alguna ocasión informaban del coste, era muy complicado para el usuario verlo, han explicado los responsables de la investigación.

Organización liderada desde Barcelona

Sotomayor ha reiterado que, sobre todo, había dos tipos de aplicaciones fraudulentas: las que llamaban en modo silencioso número de líneas 803X y las que enviaban SMS a líneas de mensajería Premium. Ante cualquier queja o sospecha, la organización, liderada desde Barcelona, desactivaba esas aplicaciones o las eliminaba.

Los detenidos tenían la capacidad de variar los contenidos que mostraban las aplicaciones de forma remota, lo que permitía, entre otras funcionalidades, engañar a las operadoras y reguladores del sector, haciéndoles creer que se trataba de aplicaciones diferentes, con lo que esquivaban así la labor inspectora y de control realizada por estos, según la Guardia Civil.

Para asegurarse la continuidad delictiva explotaban gran cantidad de números cortos de SMS “Premium” y números de tarificación adicional, cedidos por un operador de telecomunicaciones establecido en Barcelona que resultó ser uno de los máximos responsables de los hechos investigados, facilitando, consintiendo e incluso ocultando su uso real a los organismos que controlan estos servicios, asegura el instituto armado.

Dos dotaciones de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona durante el registro de Billy Mobile en marzo Dos dotaciones de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona durante el registro de Billy Mobile en marzo (Jesús Sancho)

Una web para saber si se ha sido víctima del fraude

El teniente coronel ha resaltado el alto volumen de los mensajes y ha dicho que con solo 20 números de suscripción, generaron más de 21 millones de SMS Premium. Ha recordado que al usuario que recibía uno de estos mensajes se le cobraba un importe cercano a los 1,5 euros por cada uno, y como la media recibida era de ente 20 y 25, el fraude o la estafa al usuario era de unos 30 euros al mes. Como esa cifra no era muy elevada, los perjudicados no solían denunciar.

Al parecer, la organización llevaba operando desde 2013 y ha generado un perjuicio cercano a los 30 millones de euros, se encontraba ubicada en Catalunya y utilizaba a su vez un entramado societario de empresas pantalla para cometer el fraude, cuyas sedes se situaban en Canarias, Andorra, Luxemburgo y Hong Kong.

La UCO ha puesto a disposición de los posibles afectados una web para saber si se ha sido víctima del fraude La UCO ha puesto a disposición de los posibles afectados una web para saber si se ha sido víctima del fraude (LV)

En la operación se han practicado 11 registros, donde la Guardia Civil ha intervenido cerca de 1.000 aplicaciones en distintas fases de desarrollo, ya que los autores iban introduciendo modificaciones para perfeccionar más las técnicas de engaño.

Igualmente, los investigadores han incautado en los centros de operaciones ubicados en Sant Cugat y Mollet del Vallés, ambas localidades de Barcelona, y en Santa Cruz de Tenerife datos de usuarios estafados, aplicaciones móviles y vehículos de alta gama, en tanto que se ha inmovilizado a la red un patrimonio por valor de varios millones de euros.

La UCO estima que un millón de usuarios han podido ser estafados y ha creado una web donde se podrá comprobar, introduciendo el número de teléfono, si se ha sido víctima del fraude. Puede hacerlo en la página http://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/inforikati.php . La avalancha de consultas de información está colapsando la página durante el dúia de hoy.

La operación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones en una investigación, considerada como una de las más importantes en España contra el fraude masivo en el uso de la telefonía móvil.

De momento hay siete detenidos y once registros

Los cuatro fundadores de Billy Mobile Los cuatro fundadores de Billy Mobile
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