Han declarado:
– Ramón Cerdeiras Checas como representante legal de Portobello Capita
– Carlos Dolz de Espejo, socio de Portobello Capital
– Jorge Morales como representante legal de Clínicas Vivanta
– Juan Olave como ex consejero delegado de Vivanta
– Jordi Gonzalez Burgada, como ex director financiero de Vivanta. Así mismo este último está imputado por la audiencia nacional en la supuesta estafa dental de Vitaldent
Los socios de Portobello están viviendo un calvario judicial con muchos procedimientos abiertos penales, y mercantiles interpuestos por los socios minoritarios. Las investigaciones de la Justicia a Portobello abren una crisis reputacional no sólo a este fondo, fundado por Iñigo Sánchez Asíain, sobrino del presidente del BBVA; sino también al banco francés BNP Paribas ya que el pasado en diciembre de 2020 entró a formar parte del accionariado de las clínicas Vivanta
DAÑOS COLATERALES
Existen varias causas abiertas en los tribunales. Lo cual supone una serie de daños colaterales a nivel reputacional, no solo a sus inversores institucionales sino también a sus nuevos socios al banco francés BNP Paribas y ARES. Estas investigaciones judiciales suponen una gran amenaza para la reputación de los inversores institucionales del Fondo IV de Portobello entre cuyos participes se encuentran BNP Paribas (2,5%), BBVA Capital Privado 2016 FCR (1,17%), Bankia pensiones (0,50%), Caixa pensiones (1,25%), Fondo de pensiones Gas Natural (0,08%) y European Investment Fund (13,33%).
Las investigaciones de la Justicia a Portobello abren una crisis reputacional a este fondo, fundado por Iñigo Sánchez Asiaín, sobrino del presidente del BBVA.
RESUMEN DE DEMANDAS INTERPUESTAS
➡ Juzgado de Instrucción nº49 querella por Estafa, Administración Desleal y Falsedad
El juzgado cita el 21 de enero de 2021 a declarar como imputado a Portobello y a uno de sus socios Carlos Dolz por supuestos delitos de Estafa, Administración Desleal y Falsedad en el Juzgado de Instrucción no 49 de Madrid.
El dueño de clínicas Unidental adquiridas por Portobello en el 2017 para crear VIVANTA ha sido víctima de una supuesta trama para comprarle su negocio mediante engaños a bajo precio. Un plan defraudatorio y engañoso, donde le ocultaron todo tipo de información sobre las clínicas e incluso maquillaron los balances.
➡ Juzgado mercantil nº 13 Demanda de nulidad de contratos contra BNP y ARES Admitida a trámite la demanda contra BNP Paribas por nulidad de contratos
El juzgado de lo mercantil nº 13 de Madrid ha emitido un auto el pasado día 14 de diciembre por el que procede la admisión a trámite de por la que se solicita la nulidad de los contratos suscritos entre Vivanta, BNP Paribas y Ares. Mediante la presente demanda se ejercita una acción de nulidad del contrato de préstamo o financiación suscrito entre las Prestamistas y Vivanta, con fecha 17 de julio de 2017 y modificado mediante sendas “Adendas” suscritas con fecha 29 de noviembre 2019 y 22 de mayo 2020 VIVANTA, había suscrito contratos de préstamo con BNP Paribas y Ares, cuya suscripción la acordaron con Portobello a espaldas de la Junta de socios ya que en ningún momento lo sometieron a su aprobación y además esa junta exigía el voto favorable del Socio
Minoritario.
La referida acción de nulidad tiene su causa en la infracción de los artículos 160F y 16G, y en el art. 234.1 de La Ley de Sociedades de Capital, así como en la infracción de los Estatutos Sociales (art. 13c) de la matriz de la prestataria Vivanta. Los preceptos infringidos que son de norma imperativa, exigen la autorización previa de la Junta General para la enajenación de activos esenciales y para la cesión global de activos y pasivos; por otro lado, el art. 13C de los estatutos sociales de la matriz de la prestataria establece una mayoría reforzada a favor del demandante exigiendo su voto favorable en la Junta General para el otorgamiento de negocios jurídicos que entrañen o supongan cesión global de activos y pasivos.
Pues bien, Portobello, el Socio mayoritario de VIVANTA, ocultó a los socios minoritarios estos contratos de préstamo firmados por BNP y ARES. Resulta que los conocieron a través de un procedimiento judicial que tienen entablado con ellos; y al examinar dichos contratos, descubrieron que existía una cláusula en la que se acordaba “que en caso de que VIVANTA no abonara el préstamo, el prestamista procedería a vender la compañía que esta conformada más de 200 clínicas dentales y estéticas”.
➡ Juzgado mercantil nº2, Demanda Acción Social de Responsabilidad
Ante el Juzgado Mercantil 2 de Madrid se sigue demanda, a instancias de un socio minoritario, por Responsabilidad Social en la que se reclama 6,2 millones de Euros. Se ha admitido a trámite la demanda interpuesta por uno de los socios minoritarios de la
compañía VIVANTA por lo que los socios de PORTOBELLO CAPITAL Iñigo Sánchez-Asiaín, Ramón Cerdeiras, Juan Luis Ramírez y Carlos Dolz, se enfrentan a una demanda de responsabilidad social por los perjuicios provocados a su participada VIVANTA
Se juzga si PORTOBELLO CAPITAL, perjudicó a la misma comprando el GRUPO VERA DENTAL con un sobreprecio estimado en 6,2 millones.
GRUPO VERA estaba compuesto por 3 sociedades, una de las cuales sin actividad en el año 2016 y sin ingresos en 2017 e incursa en causa de disolución por patrimonio neto negativo. Pues bien, ello no fue óbice para que PORTOBELLO comprara las clínicas en la friolera de aproximadamente 14 millones de euros cuando valían 7 millones como mucho según Informes periciales realizados. Y para ello hizo caso omiso a las advertencias reflejadas en la Due Diligence de PWC, asesor de la compañía, en la que se ponían de manifiesto multitud de limitaciones e inconsistencias contables y que no reconocía como fiables las cifras de beneficios y de EBITDA que se estaban manejando. Los controles internos de la información financiera eran deficientes, así como las prácticas operativas en Clínicas Vera. En sus cuentas no se reflejaba << el nivel real de producción pendiente, es decir de los tratamientos con los pacientes cobrados y sin realizar.
El balance de sumas y saldos a 30 de junio de 2018 ofrecía una imagen patrimonial de las Compañías Vera adquiridas peor de la que ofrecían los estados financieros a 31 de diciembre de 2017. El precio de la compra se estableció a Diciembre de 2017, porque el Grupo Vera a 30 de Junio de 2018 ya ofrecía una imagen patrimonial de la compañía muy negativo. Como quiera que la compra se realizó el 29 Noviembre de 2018 , resulta que, se adquirió la compañía con un precio que no era real de acuerdo con su balance de 2018 y por ello establecieron el precio de compra como si la estuviesen comprando en 2017 y el resultado es una COMPRA CON SOBREPRECIO.
Se desconoce el interés del socio mayoritario de comprar estas compañías a mayor precio del real.
Recopilación publicaciones en medios:
https://www.merca2.es/vivanta-bnp-paribas-portobello-ares/
https://www.economiadigital.es/empresas/la-juez-cita-a-declarar-a-un-socio-de-portobellotras-las-acusaciones-de-estafa-en-vivanta.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-juzgados-investigan-fondo-inversionportobello-presuntas-irregularidades-clinicas-dentales-vivanta-20210112141619.html
https://www.expansion.com/empresas/2020/12/22/5fe26021468aeb953b8b4571.html
https://www.expansion.com/empresas/2020/12/05/5fcaa111468aeb6b288b45a0.html
https://www.eldiario.es/economia/vivanta-plantea-ere-361-empleados-evita-contarlomiedo-nuevo-dentix_1_6473760.html
https://www.eldiario.es/economia/banco-frances-bnp-controla-clinicas-dentales-vivantaentra-lodazal-judicial_1_6513627.html
https://www.merca2.es/vivanta-portobello-ares-bnp-dentix-unidental/
https://www.merca2.es/vivanta-portobello-ares-bnp-demanda/
https://www.merca2.es/vivanta-portobello-ampliacion-fraudulenta-sanchez-asiainmardones/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-01/la-justicia-investiga-al-fondoportobello-por-falsedad-administracion-desleal-y-estafa_2475300/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-02/poker-de-dimisiones-en-la-cupula-deportobello-tras-la-investigacion-judicial_2529939/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-22/fiscal-investigar-portobello-falseobalances-unidental_2838027/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-12-03/justicia-investiga-portobello-espiarsocio-clinicas-vivanta_2855208/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-12-19/inquietud-judicial-portobello-vivantaseis-millones_2878500/
