La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó ante la PGR su primer denuncia, bajo la administración de AMLO, por lavado de dinero y en contra de miembros de la delincuencia organizada.
Aunque no señaló a grupos o personas específicas, la unidad indicó, a través de un comunicado, que esto permitirá iniciar las investigaciones judiciales al respecto.
«La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación», señala el documento.
Santiago Nieto encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual analiza los registros financieros sospechosos.
